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菲律宾

马卡蒂法院判定前RCBC经理Maia Deguito犯有洗钱罪

发布于2019年1月10日上午9点26分
更新时间:2019年1月10日下午10:06

定罪。在RCCA法院判决她于2019年1月10日与孟加拉国银行抢劫案有关的洗钱罪后,前RCBC分行经理Maia Deguito听取了她的律师的媒体采访(照片中没有看到)。照片来自Lian Buan / Rappler

定罪。 在RCCA法院判决她于2019年1月10日与孟加拉国银行抢劫案有关的洗钱罪后,前RCBC分行经理Maia Deguito听取了她的律师的媒体采访(照片中没有看到)。照片来自Lian Buan / Rappler

菲律宾马尼拉(更新) - 1月10日星期四,马卡迪地区审判法庭(RTC)分部149发现前银行经理Maia Deguito犯有2016年孟加拉国银行抢劫罪,判处她4至7年徒刑8个计数中的每一个。

“因此,在考虑前提时,本法院特此判定Maia Santos-Deguito被告有罪无可置疑,因此该法院在此判处徒刑和罚款,”Cesar Untalan法官在周四公布的判决书中说。

Deguito还被勒令支付1.09亿美元的罚款。

由于洗钱是一项可以控制的罪行,Deguito将享有临时自由,因为她一直向最高法院提出上诉。

Deguito的律师Demetrio Custodio声称他的客户无法支付罚款,因为偷来的钱没有交给她。

Custodio说:“由于所谓的金额已记入William Go账户,我的客户Maia不会被强制转交金额。”

Untalan的决定的措辞使得Deguito知道非法转移被盗资金,但没有明确表示这笔款项归她所有。

“因此,本法院当时和现在,在此确定被告Deguito不仅促进了这些非法银行交易; 但被告Deguito已经协调并证实了这些非法银行交易的执行和实施,以便轻松快速地执行信贷并转移到William Go先生的账户,无视并撇开任何障碍和分心,包括停止付款指示, Untalan说。

Custodio表示,法院没有管辖权来扣押金额。

“这里没有没收,因为这些金额并未受到法院的管辖,被称为William Go的人尚未成为该案件的当事方,所以他不会被解释为从孟加拉国取得的金额,”律师说。

德吉托拒绝发表声明。

银行账户的所有者 - 有人说是虚构的名字 - 存放的被盗资金仍然存在。

孟加拉国驻菲律宾大使Asad Alam Siam告诉记者,他们希望能够迅速解决在司法部待审的其他RCBC官员的案件。

Deguito是 的分公司经理, 在2016年的银行抢劫案中引起了国际关注。

她参与了8100万美元的孟加拉国银行抢劫案,其中被盗资金最终落入菲律宾。

2017年,司法部(DOJ)在起诉书中清除了汇款公司 高管,让Deguito面对指控。

此案涉及黑客孟加拉国孟加拉国银行。 被盗资金转换为菲律宾比索,并分配给中介人和赌场。 (阅读:

这些钱存入RCBC的外币账户,后者将其转交给Philrem进行转换和分发。

被盗资金存入 DBA Centurytex Trading William So Go 账户,该账户 在存款当天开立。 (阅读: ) - Rappler.com