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美国在“巴拿马论文”公司指控4与洗钱有关

发布于2018年12月5日晚上9点24分
更新时间:2018年12月5日下午9点29分

地面零。照片显示巴拿马律师事务所Mossack Fonseca办公室位于巴拿马巴拿马城的建筑物。摄影:Alejandro Bolivar / EPA

地面零。 照片显示巴拿马律师事务所Mossack Fonseca办公室位于巴拿马巴拿马城的建筑物。 摄影:Alejandro Bolivar / EPA

美国华盛顿 - 美国政府12月4日星期二宣布对4名男子提起诉讼,称其洗钱并通过巴拿马公司安排避税计划,这是“巴拿马文件”丑闻的中心。

这4家公司隶属于Mossack Fonseca,这家律师事务所帮助世界各地的数千名客户将资金转移到境外以保护其免受税收影响。

在11项指控的起诉书中,拉姆西斯欧文斯,50岁,Dirk Brauer,54岁; Richard Gaffey和Harald Joachim Von Der Goltz,81岁。

Owens是一位为Mossack Fonseca工作的巴拿马律师。 司法部表示,Brauer是德国国民,是Mossfon资产管理公司的投资经理,后者与Mossack Fonseca有着密切关系。

两人都被指控代表寻求隐瞒美国税务机关资产的客户营销,创建和管理匿名拥有的空壳公司。

Gaffey是一名美国会计师,据称帮助美国人与Mossack Fonseca建立账户,而住在美国的德国国民Von Der Goltz在Gaffey和Owens的协助下成立海外空壳公司以隐藏资产。收费。

检察官说,布劳尔于11月15日在巴黎被捕,范德戈尔兹周一在伦敦被捕,加菲在周二在波士顿被捕。

欧文斯仍然逍遥法外。

2016年,由国际调查记者协会协调的记者曝光了Mossack Fonseca的行动,该记者通过了1150万个泄露的档案,发现数十名世界领导人,体育和娱乐明星以及数十名亿万富翁利用该公司隐藏他们的财富。

它暗示了冰岛总理西格蒙德大卫古纳劳森和他的妻子; 与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京关系密切的银行,公司和助手; 中国国家主席习近平和前英国首相大卫卡梅伦的家属; 中东王室等国际人物。

“据称,这些被告为了维持其财富和客户财富而竭尽全力规避美国税法,”曼哈顿美国检察官杰弗里伯曼说。

“现在,他们的国际税收计划已经结束,这些被告因犯罪而面临多年监禁。”

上周四,德国检察官突击搜查德意志银行在法兰克福的银行办公室,调查洗钱和逃税行为,这也与巴拿马文件曝光的揭露有关。 - Rappler.com